Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/163 av den 12 december 2023 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller strykning av Caymanöarna och Jordanien från tabellen i punkt I i bilagan

(1)

Unionen måste säkerställa att det finansiella systemets och den inre marknadens integritet och funktion på ett effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I direktiv (EU) 2015/849 fastställs därför att kommissionen ska identifiera tredjeländer med sådana strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (högrisktredjeländer).

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 (2) identifieras högrisktredjeländer med strategiska brister.

(3)

Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande transaktioner till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, är eventuella hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet också ett hot mot unionens finansiella system.

(4)

I enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 tar kommissionen hänsyn till den senaste tillgängliga informationen, särskilt de senaste offentliga uttalandena från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete, när det gäller de risker som enskilda tredjeländer utgör.

(5)

Efter de senaste ändringarna av delegerad förordning (EU) 2016/1675 har FATF uppdaterat sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Vid plenarmötet i oktober 2023 strök FATF bland annat Caymanöarna och Jordanien från förteckningen. Mot bakgrund av dessa ändringar har kommissionen gjort en bedömning för att identifiera högrisktredjeländer i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6)

Kommissionen har gjort en bedömning av framstegen med att åtgärda de strategiska bristerna i Caymanöarna och Jordanien. Dessa länder har identifierats som högrisktredjeländer i delegerad förordning (EU) 2016/1675 men de ströks i oktober 2023 från FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning.

(7)

FATF har välkomnat de betydande framsteg som Caymanöarna och Jordanien gjort när det gäller att förbättra sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och FATF har noterat att dessa länder har inrättat rättsliga ramar för att uppfylla åtagandena i sina respektive handlingsplaner för de strategiska brister som identifierats av FATF. Caymanöarna och Jordanien omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och länderna kommer att fortsätta att samarbeta med sina FATF-liknande regionala organ för att ytterligare stärka sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(8)

Caymanöarna och Jordanien har effektiviserat sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat tekniska brister för att uppfylla åtagandena i sina handlingsplaner avseende de strategiska brister som FATF identifierat. Kommissionens bedömning av den tillgängliga informationen leder till slutsatsen att Caymanöarna och Jordanien inte längre har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Caymanöarna och Jordanien bör därför strykas från tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(9)

Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.