Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/375 av den 3 mars 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

”B.   Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd i enlighet med Ukrainas straffprocesslag

I artikel 42 i Ukrainas straffprocesslag (nedan kallad straffprocesslagen) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Dessa omfattar följande: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalspunkter, rätten att uttryckligen och utan dröjsmål informeras om sina rättigheter i enlighet med straffprocesslagen, rätten att få tillgång till en försvarsadvokat så snart detta begärs, rätten att göra framställningar om processuella åtgärder samt rätten att begära prövning av en utredares, åklagares och undersökningsdomares beslut, handlingar eller underlåtenhet.

I artikel 303 i straffprocesslagen görs åtskillnad mellan beslut och underlåtenhet som kan bestridas under förfarandet före rättegång (första stycket) och beslut, handlingar och underlåtenhet som kan prövas i domstol under det förberedande förfarandet (andra stycket). I artikel 306 i straffprocesslagen anges det att klagomål som avser en utredares eller åklagares beslut, handlingar eller underlåtenhet måste prövas av en undersökningsdomare vid en lokal domstol i närvaro av klaganden, dennes försvarsadvokat eller juridiska ombud. I artikel 308 i straffprocesslagen anges det att ett klagomål gällande underlåtenhet av en utredare eller allmän åklagare att iaktta en rimlig tidsfrist under förundersökningen får lämnas in till en högre allmän åklagare och måste prövas inom tre dagar efter inlämnandet. Dessutom preciseras det i artikel 309 i straffprocesslagen vilka av undersökningsdomarens beslut som kan överklagas och anges att andra beslut kan bli föremål för domstolskontroll under det förberedande förfarandet vid domstolen. Vidare är ett antal processuella utredningsåtgärder endast möjliga om en undersökningsdomare eller en domstol så beslutar (t.ex. beslag i enlighet med artiklarna 167–175 och försvarsåtgärder i enlighet med artiklarna 176–178 i straffprocesslagen).

Tillämpning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för varje person som är uppförd på förteckningen

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovytj Janukovytj)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovytj Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av beslutet av Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 10 augusti 2020, i brottmål nr 42016000000000785 i vilket domstolen behandlade framställningen från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning och beviljade tillstånd att gripa Viktor Fedorovytj Janukovytj. I domstolens avgörande fastställde undersökningsdomaren att det finns skäliga misstankar om att Viktor Fedorovytj Janukovytj varit delaktig i ett brott som rör förskingring och fastställde att Viktor Fedorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt i det straffrättsliga förfarandet.

Den högsta domstolen för korruptionsbekämpning slog även fast att Viktor Fedorovytj Janukovytj har uppehållit sig utanför Ukraina sedan 2014. Domstolen kom fram till att det fanns tillräckliga skäl att tro att Viktor Fedorovytj Janukovytj höll sig undan förundersökningsorganen.

Den 15 september 2021 följde Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare förslaget från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning och beviljade tillstånd till frihetsberövande av Viktor Fedorovytj Janukovytj. I detta beslut fastställde undersökningsdomaren slutsatserna från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 10 augusti 2020.

I brottmål nr 42015000000002833 beviljade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning i sin dom av den 25 augusti 2021 tillstånd att genomföra en särskild förundersökning avseende Viktor Fedorovytj Janukovytj. I domen fastställde undersökningsdomaren att Viktor Fedorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt och fastslog att bevisen ger rimliga skäl att misstänka att Viktor Fedorovytj Janukovytj har begått de brott som han misstänks för. Domaren fastslog också att det finns rimliga skäl att tro att Viktor Fedorovytj Janukovytj avsiktligen undandrar sig utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar. I sin dom av den 7 oktober 2021 beslutade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom att Viktor Fedorovytj Janukovytj skulle frihetsberövas. I domen fastställdes det att Viktor Fedorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt och att det finns rimliga skäl att misstänka att Viktor Fedorovytj Janukovytj har begått de brott som han anklagats för. Domaren betonade också att det finns en risk för att Viktor Fedorovytj Janukovytj gömmer sig från utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har uppgifter om att åklagaren den 29 december 2021 ansåg att den bevisning som samlats in under förundersökningen var tillräcklig för att utarbeta ett åtal, och att Viktor Fedorovytj Janukovytj och hans advokater underrättades om att förundersökningen hade slutförts. Försvaret beviljades tillgång till materialet från förundersökningen för att kunna sätta sig in i det, i enlighet med bestämmelserna i Ukrainas straffprocesslag.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Oleksandr Viktorovytj Janukovytj har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från högsta domstolen för korruptionsbekämpning avseende Viktor Fedorovytj Janukovytj i hög grad har bidragit till utredningens längd.

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovytj Zachartjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovytj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Vitalij Jurijovytj Zachartjenko samt av domen från domstolen i distriktet Petjersky i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 42016000000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Vitalij Jurijovytj Zachartjenko betraktas som misstänkt och understryker att den misstänkte gömmer sig från utredningen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har dessutom information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Vitalij Jurijovytj Zachartjenko. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Vitalij Jurijovytj Zachartjenko på den internationella förteckningen över efterlysta personer och vidarebefordrade begäran till avdelningen för internationellt polissamarbete vid Ukrainas nationella polis för införande i Interpols databas. Den 11 maj 2021 skickade Ukraina dessutom en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen för att kunna fastställa var Vitalij Jurijovytj Zachartjenko befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

Det går inte att fastställa att rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd har kränkts i de fall då försvaret inte utövar dessa rättigheter.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Vitalij Jurijovytj Zachartjenko har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Vitalij Jurijovytj Zachartjenko i hög grad har bidragit till utredningens längd.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka (Viktor Pavlovytj Psjonka)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovytj Psjonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av ett beslut från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 2 oktober 2020 där man avslog det överklagande som lämnats in av Viktor Pavlovytj Psjonkas advokater om att upphäva den delgivning om misstanke som var daterad den 22 december 2014. Domstolen fastslog att delgivning om misstanke skett i enlighet med Ukrainas straffprocesslag och bekräftade att Viktor Pavlovytj Psjonka var misstänkt i det straffrättsliga förfarandet. Den 7 maj 2020 och den 9 november 2020 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare en begäran om att inleda ett förfarande på grundval av ett klagomål från jurister mot att Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning förhållit sig passiv vid det straffrättsliga förfarandet. Appellationsdomstolen vid högsta domstolen för korruptionsbekämpning fastställde dessa beslut den 1 juni 2020 respektive den 26 november 2020.

Den 16 februari 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare advokaternas överklagande om att upphäva resolutionen från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning om att avbryta förundersökningen av den 14 januari 2021. I det beslutet fastställde domstolen att Viktor Pavlovytj Psjonka var misstänkt. Den 11 mars 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom klagomålet från Viktor Pavlovytj Psjonkas advokater om passivitet från åklagarens sida.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Viktor Pavlovytj Psjonka. Den 24 juli 2020 skickades en begäran om internationellt rättsligt bistånd till de behöriga myndigheterna i Ryska federationen för att kunna fastställa var Viktor Pavlovytj Psjonka befinner sig och förhöra honom. Denna begäran avslogs av Ryssland. De ryska myndigheterna har tidigare avslagit begäranden om internationellt rättsligt bistånd som skickades till dem 2016 och 2018.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Pavlovytj Psjonka har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från högsta domstolen för korruptionsbekämpning och som tillskrivits Viktor Pavlovytj Psjonka samt den tidigare underlåtenheten att verkställa en begäran om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak (Viktor Ivanovytj Ratusjnjak)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovytj Ratusjnjaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Viktor Ivanovytj Ratusjnjak samt av domen från domstolen i distriktet Petjerskyj i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 42016000000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Viktor Ivanovytj Ratusjnjak betraktas som misstänkt och understryker att den misstänkte gömmer sig från utredningen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Viktor Ivanovytj Ratusjnjak. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Viktor Ivanovytj Ratusjnjak på den internationella förteckningen över efterlysta personer och vidarebefordrade begäran till avdelningen för internationellt polissamarbete vid Ukrainas nationella polis avseende införande i Interpols databas. Den 11 maj 2021 skickade Ukraina dessutom en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen för att kunna fastställa var Viktor Ivanovytj Ratusjnjak befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

Det går inte att fastställa att rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd har kränkts i de fall då försvaret inte utövar dessa rättigheter.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Ivanovytj Ratusjnjak har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Viktor Ivanovytj Ratusjnjak i hög grad har bidragit till utredningens längd.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytj Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår framför allt av besluten från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning. I brottmål nr 42015000000002833 beviljade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning i sin dom av den 25 augusti 2021 tillstånd att genomföra en särskild förundersökning avseende Oleksandr Viktorovytj Janukovytj. I domen fastställde undersökningsdomaren att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt och fastslog att bevisen ger rimliga skäl att misstänka att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj har begått de brott som han misstänks för. Domaren fastslog också att det finns rimliga skäl att tro att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj avsiktligen undandrar sig utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

I sin dom av den 13 oktober 2021 beslutade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj skulle frihetsberövas. I domen fastställdes det att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt och att det finns rimliga skäl att misstänka att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj har begått de brott som han anklagats för. Domaren betonade också att det finns en risk för att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj gömmer sig från utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har uppgifter om att åklagaren den 29 december 2021 ansåg att den bevisning som samlats in under förundersökningen var tillräcklig för att utarbeta ett åtal, och att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj och hans advokater underrättades om att förundersökningen hade slutförts. Försvaret beviljades tillgång till materialet från förundersökningen för att kunna sätta sig in i det, i enlighet med bestämmelserna i Ukrainas straffprocesslag.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Oleksandr Viktorovytj Janukovytj, som uppehåller sig i Ryska federationen och undviker utredningen.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Oleksandr Viktorovytj Janukovytj har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Oleksandr Viktorovytj Janukovytj i hög grad har bidragit till utredningens längd.

9.   Artem Viktorovych Pshonka (Artem Viktorovytj Psjonka)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovytj Psjonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår framför allt av beslutet från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 8 juli 2020, som avslog det överklagande som Artem Viktorovytj Psjonkas advokater lämnat in för att ogiltigförklara åklagarmyndighetens beslut av den 30 april 2015 om avbrytande av förundersökningen. Domstolen fastslog också att delgivandet om misstanke skett i enlighet med Ukrainas straffprocesslag och bekräftade att Artem Viktorovytj Psjonka var misstänkt i det straffrättsliga förfarandet.

Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning avslog den 10 februari 2021 vidare advokaternas överklagande för att ogiltigförklara beslutet från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning av den 14 januari 2021 om avbrytande av förundersökningen. I det beslutet fastställde domstolen att Artem Viktorovytj Psjonka var misstänkt. Den 11 mars 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom klagomålet från Artem Viktorovytj Psjonkas advokater om åklagarens underlåtenhet att agera.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Artem Viktorovytj Psjonka. Den 24 juli 2020 skickades en begäran om internationellt rättsligt bistånd till de behöriga myndigheterna i Ryska federationen för att kunna fastställa var den misstänkte befinner sig och förhöra honom. Denna begäran avslogs av Ryssland. De ryska myndigheterna hade tidigare avslagit den begäran om internationellt rättsligt bistånd som skickades till dem 2018.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Artem Viktorovytj Psjonka har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från högsta domstolen för korruptionsbekämpning och som tillskrivits Artem Viktorovytj Psjonka samt en tidigare underlåtenhet att verkställa en begäran om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitalijovytj Kurtjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitalijovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår framför allt av det faktum att försvaret informerades om att förundersökningen i brottmål nr 42016000000003393 slutförts den 28 mars 2019 och gavs tillgång till materialet för att sätta sig in i det. Rådet har information om att försvaret håller på att sätta sig in i materialet. Den 11 oktober 2021 underrättade dessutom Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning Serhij Vitalijovytj Kurtjenkos försvarsadvokater om att förundersökningen slutförts och gav dem tillgång till materialet i förundersökningen för att sätta sig in i det. Rådet fick information om att Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning framfört en begäran om fastställande av en tidsfrist för förvarets granskning i syfte att ta itu med försvarets dröjsmål med att granska materialet i förundersökningen.

I samband med brottmål nr 12014160020000076 biföll appellationsdomstolen i Odessa i sitt beslut av den 18 september 2020 åklagarens överklagande och vidtog en förebyggande åtgärd genom att häkta Serhij Vitalijovytj Kurtjenko. Domstolen konstaterade även att Serhij Vitalijovytj Kurtjenko lämnat Ukraina 2014 och att det inte kunde fastställas var han uppehöll sig. Domstolen fastslog att Serhij Vitalijovytj Kurtjenko undanhåller sig förundersökningsorganen i syfte att undgå straffrättsligt ansvar. Den 20 december 2021 beviljade domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i den tilltalades utevaro. Domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa avslog den 20 oktober 2021 vidare advokaternas överklagande för att ogiltigförklara åklagarmyndighetens beslut av den 27 juli 2021 om avbrytande av förundersökningen.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Serhij Vitalijovytj Kurtjenko. Den 13 maj 2021 vidarebefordrade huvudavdelningen vid den nationella polisen i länet Odessa begäran till Interpols och Europols kontor i Ukraina om att utfärda en efterlysning (Red Notice) av Serhij Vitalijovytj Kurtjenko, vilket är under behandling. Rådet informerades den 29 april 2020 om att de ukrainska myndigheterna skickade en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen, som skickades tillbaka den 28 juli 2020 utan att ha verkställts.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Serhij Vitalijovytj Kurtjenko har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från appellationsdomstolen i Odessa och som tillskrivits Serhij Vitalijovytj Kurtjenko samt underlåtenheten att verkställa framställningen om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.”