Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/1045 av den 30 maj 2023 om genomförande av förordning (EU) 2023/888 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funktion: affärsman, ordförande för det politiska partiet ’Shor’’ŞOR’))

Födelsedatum: 6.3.1987

Födelseort: Tel Aviv, Israel

Kön: man

Nationalitet: moldavisk, israelisk

Passnummer: 0971007884125 (Republiken Moldavien)

Ilan Shor är en politiker (ledare för det politiska partiet ȘOR) och affärsman från Republiken Moldavien som är inblandad i olaglig finansiering av politiska partier i Republiken Moldavien samt i uppvigling till våld mot den politiska oppositionen. Şor-partiet, som Ilan Shor leder, är inblandat i betalningen och handledningen av personer för att framkalla oordning och oroligheter under protesterna i Republiken Moldavien.

I ett beslut av den 13 april 2023 dömde appellationsdomstolen i Chisinau Ilan Shor för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i målet om bankbedrägeri till 15 års fängelse samt konfiskering av tillgångar till ett värde av 254 miljoner euro. Medel från detta storskaliga bankbedrägeri och kopplingar till korrumperade oligarker och Moskvabaserade enheter har använts och används fortfarande, enligt myndigheterna i Republiken Moldavien, för att på konstlad väg skapa politiska oroligheter i landet.

Hans åtgärder som syftar till att undergräva demokratin i Republiken Moldavien omfattar tillhandahållande av olaglig finansiering till stöd för Moskvavänlig politisk verksamhet i Republiken Moldavien. Ett exempel på användningen av sådana medel är anordnandet av våldsamma protester och sammankomster, främst i huvudstaden Chisinau, med hjälp av demonstranter som betalats av Şor-partiet, under 2022–2023.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel samt otillåtna export av kapital, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funktion: politiker: ordförande för det politiska partiet ’Building Europe at Home Party’

Tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat

Födelsedatum: 25.10.1982

Födelseort: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova (byn Micăuți, distriktet Strășeni, Republiken Moldavien)

Kön: man

Nationalitet: moldavisk

ID-nummer: 2000033042660 (Republiken Moldavien)

Gheorghe Petru Cavcaliuc är tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien. Han är känd för att ha organiserat och deltagit i de våldsamma protesterna i oktober 2022, tillsammans med Ilan Shor. Han har utnyttjat sina kontakter inom polisens generalinspektorat för att rekrytera f.d. poliser och skapa en paramilitär grupp för att ’skydda’ de våldsamma demonstranterna mot Republiken Moldaviens regering. I detta sammanhang har han skapat en så kallad skuggregering med syftet att ersätta Republiken Moldaviens demokratiskt valda regering.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer är Gheorghe Cavcaliuc ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Funktion: ledamot av Moldaviens parlament (sedan mars 2019).

Födelsedatum: 1.5.1986

Födelseort: Chișinău, Republic of Moldova (Chisinau, Republiken Moldavien)

Kön: kvinna

Nationalitet: moldavisk

Marina Tauber, ställföreträdande ledare för Şor-partiet och ledamot av Republiken Moldaviens parlament. Hon har åtalats i ’bankbedrägerimålet’ samt är föremål för undersökning i två brottsmål i Republiken Moldavien med anknytning till olaglig finansiering från en organiserad brottslig sammanslutning och för att ha förfalskat en rapport om ŞOR-partiets ekonomiska förvaltning.

Den 20 december 2022 genomförde åklagare flera husrannsakningar i samband med fallet med olaglig finansiering av Ilan Shors parti. Myndigheterna i Republiken Moldavien identifierade sedan pengar som enligt åklagarna skulle användas för att organisera regeringsfientliga protester och ersätta deltagarna i dessa demonstrationer.

Under 2023 beslagtogs knivar, brandfarliga ämnen och dolkar efter protester som organiserades av Folkrörelsen, i vilken Şor-partiet är del i. Våld och häftiga dispyter mellan polisen och demonstranterna registrerades, och 54 personer kvarhölls, däribland minderåriga. Enligt polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien var Marina Tauber en av huvudorganisatörerna av Şor-partiets och Folkrörelsens protester.

Enligt Republiken Moldaviens åklagarmyndighet för korruptionsbekämpning använde hon särskilda kommunikationsinstrument för att ge direkta instruktioner till ordförandena och vice ordförandena för Şor-partiets territoriella kontor i landet angående att föra människor till demonstrationerna, organisera transporter och ta emot pengar för att ersätta deltagarna.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital är Marina Tauber ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA (Igor Jurjevitj TJAJKA)

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Funktion: rysk affärsman

Födelsedatum: 13.12.1988

Födelseort: Irkutsk, Russia (Irkutsk, Ryssland) eller Moscow, former USSR (now Russian Federation)

(Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Nationalitet: rysk

Igor Tjajka är en rysk affärsman med ansvar för att överföra pengar till stöd för Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) projekt som syftar till att destabilisera Republiken Moldavien. Han har haft rollen som Rysslands ’plånbok’ och överfört pengar till FSB:s agenter i Republiken Moldavien för att bringa landet under Moskvas kontroll.

Genom sin allvarliga ekonomisk misskötsamhet avseende offentliga medel är Igor Tjajka därför ansvarig för stödåtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK (Vladimir (Vlad) PLACHOTNJUK)

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funktion: affärsman, politiker

Födelsedatum: 1.1.1966 eller 25.12.1965

Födelseort: Pitușca, Călărași, former USSR Moldavien (now Republic of Moldova)

(Pitușca, Călărași, f.d. moldaviska USSR (nu Republiken Moldavien))

Kön: man

Nationalitet: moldavisk, rumänsk, rysk

Passnummer: 0960304018797 (Republiken Moldavien)

Vladimir Plahotniuc är föremål för ett stort antal straffrättsliga förfaranden i Republiken Moldavien som rör brott i samband med förskingring av Republiken Moldaviens statliga medel och deras olagliga utförsel från Moldavien. Han har åtalats i Republiken Moldavien i ’bankbedrägerifallet’, vars ekonomiska effekter fortfarande påverkar landet. Han utreds även för att ha mutat Republiken Moldaviens f.d. president med en kasse med kontanter i utbyte mot politiska tjänster.

Genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital är Vladimir Plahotniuc ansvarig för åtgärder och genomförande av politik som undergräver och hotar demokratin, rättsstaten, stabiliteten eller säkerheten i Republiken Moldavien genom att undergräva den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien samt allvarlig ekonomisk misskötsamhet avseende offentliga medel.

30.5.2023