Rådets genomförandeförordning (EU) 2024/1243 av den 26 april 2024 om genomförande av förordning (EU) 2023/888 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funktion: affärsman, ordförande för det politiska partiet ’Shor’ (’ȘOR’)

Födelsedatum: 6.3.1987

Födelseort: Tel Aviv, Israel

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien, israelisk

Statligt identifieringsnummer (INDP): 0971007884125 (Republiken Moldavien)

Ilan Shor är en politiker (ledare för det politiska partiet ’ȘOR’) och affärsman från Republiken Moldavien som är inblandad i olaglig finansiering av politiska partier i Republiken Moldavien samt i uppvigling till våld mot den politiska oppositionen. Innan Şor-partiet, som Ilan Shor leder, blev förklarat grundlagsstridigt i juni 2023 var det inblandat i betalningen och handledningen av personer för att framkalla oordning och oroligheter under protesterna i Republiken Moldavien.

I ett beslut av den 13 april 2023 dömde appellationsdomstolen i Chisinau Ilan Shor för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i målet om bankbedrägeri till 15 års fängelse samt konfiskering av tillgångar till ett värde av 254 miljoner EUR. Medel från detta storskaliga bankbedrägeri och kopplingar till korrumperade oligarker och Moskvabaserade enheter har använts och används fortfarande, enligt myndigheterna i Republiken Moldavien, för att på konstlad väg skapa politiska oroligheter i landet.

Hans åtgärder som syftar till att undergräva demokratin i Republiken Moldavien omfattar tillhandahållande av olaglig finansiering till stöd för Moskvavänlig politisk verksamhet i Republiken Moldavien. Ett exempel på användningen av sådana medel är anordnandet av våldsamma protester och sammankomster, främst i huvudstaden Chisinau, med hjälp av demonstranter som betalats av Şor-partiet, under 2022–2023. Efter att Şor-partiet förklarats grundlagsstridigt fortsatte Ilan Shor att främja Rysslands inflytande över Republiken Moldaviens politiska arena genom att olagligt finansiera andra partier och försöka muta politiker.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel samt otillåtna export av kapital, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funktion: politiker, ordförande för det politiska partiet ’Building Europe at Home Party’ (Pace)

Tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat

Födelsedatum: 25.10.1982

Födelseort: Byn Micăuți, distriktet Strășeni, Republiken Moldavien

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien, rumänsk

Statligt identifieringsnummer (INDP): 2000033042660 (Republiken Moldavien)

Passnummer: AB0664715 (Republiken Moldavien)

058117566 (Rumänien)

Gheorghe Petru Cavcaliuc är tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien. Han är känd för att ha organiserat och deltagit i de våldsamma protesterna i oktober 2022, tillsammans med Ilan Shor. Han har utnyttjat sina kontakter inom polisens generalinspektorat för att rekrytera f.d. poliser och skapa en paramilitär grupp för att ’skydda’ de våldsamma demonstranterna mot Republiken Moldaviens regering. I detta sammanhang har han skapat en så kallad skuggregering med syftet att ersätta Republiken Moldaviens demokratiskt valda regering.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer är Gheorghe Cavcaliuc ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK (Vladimir (Vlad) PLACHOTNJUK)

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funktion: affärsman, politiker

Födelsedatum: 1.1.1966 eller 25.12.1965

Födelseort: Pitușca, Călărași, f.d. Sovjetunionen (numera Republiken Moldavien)

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien, rumänsk, rysk

Statligt identifieringsnummer (INDP): 0962706018030 (Republiken Moldavien)

Passnummer: AB 0671328; AA 1203658 (Republiken Moldavien)

Vladimir Plahotniuc är föremål för ett stort antal straffrättsliga förfaranden i Republiken Moldavien som rör brott i samband med förskingring av Republiken Moldaviens statliga medel och deras olagliga utförsel från Moldavien. Han har åtalats i Republiken Moldavien i ’bankbedrägerifallet’, vars ekonomiska effekter fortfarande påverkar landet. Han utreds även för att ha mutat Republiken Moldaviens f.d. president med en väska med kontanter i utbyte mot politiska tjänster.

Genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital och undergrävande av den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien är Vladimir Plahotniuc ansvarig för åtgärder och genomförande av politik som undergräver och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten eller säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

f.d. gränspolis och nuvarande ledare för en paramilitär grupp, ’SCUTUL POPORULUI’

Födelsedatum: 27.4.1979

Födelseort: Ratus, Criuleni, Moldaviska SSR

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien, rumänsk

Chiril Guzun är grundare av och nuvarande ledare för ’Scutul Poporului’, en paramilitär organisation i Republiken Moldavien, med före detta militärpersonal och före detta polis och brottsbekämpande personal, som använder sig av våld vid deltagande i demonstrationer, särskilt för att destabilisera Republiken Moldavien. Under försöken i februari 2023 att destabilisera den nationella regeringen, stöddes och omgavs de grupper av demonstranter som var knutna till de därefter förbjudna partierna ’Partidul ȘOR’ och ’Building Europe at Home Party’, ’Partidul Acasă Construim Europa (Pace)’ av medlemmar av ’Scutul Poporului’, som var delaktiga i upplopp och våldsamma demonstrationer.

Chiril Guzun är också sedan länge bekant med Gheorghe Cavcaliuc som är uppförd på förteckningen och ledare för ’Pace’-partiet. Cavcaliuc medgav att samordning skett med Chiril Guzuns organisation i samband med de våldsamma protesterna. Dessutom är Natalia Guzun, maka till Chiril Guzun, vice ordförande för ’Pace’-partiet.

I sin roll som ledare för ’Scutul Poporului’ är Chiril Guzun ansvarig för handlingar som undergräver och hotar rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien genom att leda, delta i och stödja våldsamma demonstrationer. Chiril Guzun har dessutom samröre med Gheorghe Cavcaliuc och ’Scutul Poporului’.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Biträdande chef för avdelningen för operativ underrättelseverksamhet vid direktorat 5, Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB)

Födelsedatum: 30.5.1967

Födelseort: Ijevsk, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Kön: man

Nationalitet: rysk

ID-kortnummer: 0134180

Dmitrij Milyutin är biträdande chef för FSB:s avdelning för operativ underrättelseverksamhet, som sedan 2016 varit ansvarig för hemliga ryska operationer i Republiken Moldavien, särskilt i regionen Transnistrien, som destabiliserar den konstitutionella ordningen. Genom sina agenter leder, samordnar och manipulerar Milyutin utvalda politiska aktörer i Republiken Moldavien i syfte att driva proryska frågor, vilket undergräver den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien. Milyutins grupp är dessutom inblandad i organiseringen av våldsamma protester och andra våldshandlingar som äger rum i Republiken Moldavien.

Genom att allvarligt undergräva den demokratiska politiska processen, försöka destabilisera den konstitutionella ordningen och möjliggöra våldsamma demonstrationer och andra våldshandlingar stöder Dmitrij Milyutin åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i landet. Han har också samröre med Igor Tjajka som är uppförd på förteckningen.

22.2.2024”.