Rådets genomförandeförordning (EU) 2025/817 av den 25 april 2025 om genomförande av förordning (EU) 2023/888 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Ilan Mironovich SHOR

alias Ilan Mironovici ȘOR

Funktion: affärsman, ordförande för det politiska partiet ’Shor’ (Șor)

Födelsedatum: 6.3.1987

Födelseort: Tel Aviv, Israel

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien, israelisk

Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republiken Moldavien)

Ilan Shor är en politiker (ledare för det politiska partiet Șor) och affärsman från Republiken Moldavien som är inblandad i olaglig finansiering av politiska partier i Republiken Moldavien samt i uppvigling till våld mot den politiska oppositionen. Innan Șor-partiet, som Ilan Shor leder, blev förklarat grundlagsstridigt i juni 2023 var det inblandat i betalningen och handledningen av personer för att framkalla oordning och oroligheter under protesterna i Republiken Moldavien.

I ett beslut av den 13 april 2023 dömde appellationsdomstolen i Chisinau Ilan Shor för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i målet om ’bankbedrägeri’ till 15 års fängelse samt konfiskering av tillgångar till ett värde av 254 miljoner EUR. Medel från detta storskaliga bankbedrägeri och kopplingar till korrumperade oligarker och Moskvabaserade enheter har använts och används fortfarande, enligt myndigheterna i Republiken Moldavien, för att på konstlad väg skapa politiska oroligheter i landet.

Hans åtgärder som syftar till att undergräva demokratin i Republiken Moldavien omfattar tillhandahållande av olaglig finansiering till stöd för Moskvavänlig politisk verksamhet i Republiken Moldavien. Ett exempel på användningen av sådana medel är anordnandet av våldsamma protester och sammankomster, främst i huvudstaden Chisinau, med hjälp av demonstranter som betalats av Șor-partiet, under 2022–2023. Efter att Șor-partiet förklarats grundlagsstridigt fortsatte Ilan Shor att främja Rysslands inflytande över Republiken Moldaviens politiska arena genom att olagligt finansiera andra partier och försöka muta politiker.

Genom den Rysslandsbaserade icke-statliga sammanslutningen Evrazia och ’Victory’ political bloc främjar Ilan Shor ryska propagandistiska narrativ och samordnar finansieringsverksamhet som syftar till att påverka den politiska situationen i Republiken Moldavien.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital, och genom att försöka upphäva den konstitutionella ordningen, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Han har dessutom samröre med Evrazia.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Funktion: ledamot av Moldaviens parlament (sedan mars 2019).

Födelsedatum: 1.5.1986

Födelseort: Chișinău, Republic of Moldavien (Chisinau, Republiken Moldavien)

Kön: kvinna

Nationalitet: Republiken Moldavien

Marina Tauber, ställföreträdande ledare för Ilan Shors politiska parti Șor och ledamot av Republiken Moldaviens parlament. Hon har åtalats i ’bankbedrägerimålet’ samt är föremål för undersökning i två brottsmål i Republiken Moldavien med anknytning till olaglig finansiering från en organiserad brottslig sammanslutning och för att ha förfalskat en rapport om Șor-partiets ekonomiska förvaltning.

Den 20 december 2022 genomförde åklagare flera husrannsakningar i samband med fallet med olaglig finansiering av Șor-partiet. Myndigheterna i Republiken Moldavien identifierade sedan pengar som enligt åklagarna skulle användas för att organisera regeringsfientliga protester och ersätta deltagarna i dessa demonstrationer.

Under 2023 beslagtogs knivar, brandfarliga ämnen och dolkar efter protester som organiserades av Folkrörelsen, vilken Şor-partiet är del i. Våld och häftiga dispyter mellan polisen och demonstranterna registrerades, och 54 personer kvarhölls, däribland minderåriga. Enligt polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien var Marina Tauber en av huvudorganisatörerna av Șor-partiets och Folkrörelsens protester.

Enligt Republiken Moldaviens åklagarmyndighet för korruptionsbekämpning använde hon särskilda kommunikationsinstrument för att ge direkta instruktioner till ordförandena och vice ordförandena för Şor-partiets territoriella kontor i landet angående att föra människor till demonstrationerna, organisera transporter och ta emot pengar för att ersätta deltagarna.

Dessutom samordnar Marina Tauber finansieringsverksamhet som syftar till att påverka den politiska situationen i Republiken Moldavien.

Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital, och genom att försöka upphäva den konstitutionella ordningen, är Marina Tauber ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Födelsedatum: 28.12.1974

Kön: kvinna

Nationalitet: Republiken Moldavien

Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova leder flera mediekommunikationstruster i Republiken Moldavien, varav en äger två tv-kanaler, ’Accent TV’ och ’Primul în Moldavien’, vilkas sändningstillstånd har dragits in av Republiken Moldavien. Trots att ’Primul în Moldavien’ förlorat sin tv-licens fortsätter kanalen att sprida falska uppgifter som syftar till att destabilisera den konstitutionella ordningen i Republiken Moldavien, med stöd av Ilan Shor som förts upp på förteckningen.

I detta sammanhang undergräver Arina Corșicova den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien.

Hon har sedan länge samröre med Ilan Shor, har tidigare finansierat hans valkampanjer och är indirekt aktieägare i ’Banca Socială’, som var inblandad i ’bankbedrägerimålet’. ’Accent TV’ och ’Primul în Moldavien’ är finansiellt kopplade till Vladimir Plahotniuc och Ilan Shor.

Genom att underminera den demokratiska politiska processen och destabilisera den konstitutionella ordningen stödjer Arina Corșicova handlingar och politik som underminerar och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Hon har dessutom samröre med Ilan Shor.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

alias Dumitru CHITORAGA

Födelsedatum: 23.12.1984

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien

Statligt identifieringsnummer (IDNP): 2002003101445

Passnummer: AB1187605

Dumitru Chitoroagă är förvaltare av en medietrust som äger flera mediekommunikationskanaler i Republiken Moldavien, för vilka han också är direktör. Dessa mediekommunikationskanaler stöder ofta budskap som syftar till att hindra och undergräva den demokratiska politiska processen genom uppenbart falska påståenden om Republiken Moldaviens regering. De stöder dessutom uttryckligen Ilan Shor som är uppförd på förteckningen, och hans politiska parti ’Shor’ (Șor). Ilan Shor har ägt eller grundat vissa av dessa kanaler genom mellanhänder.

Republiken Moldavien har på lagliga grunder dragit in sändningstillståndet för flera mediekanaler, däribland ’TV6’ och ’ORHEI TV’, som förvaltas av Dumitru Chitoroagă, eftersom de har spridit felaktig information om aktuella politiska händelser i Moldavien.

Genom att hindra och undergräva den demokratiska politiska processen är Dumitru Chitoroagă därför ansvarig för handlingar som undergräver och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Han har dessutom samröre med Ilan Shor.

22.2.2024

14.

Nelli PARUTENCO

Funktion: grundare av/direktör för Evrazia

Födelsedatum: 21.3.1962

Kön: kvinna

Nationalitet: Republiken Moldavien

Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0970403899047

Nelli Parutenco var kassör i Ilan Shors politiska parti ’Shor’ (Sor), tills det förbjöds. I samband med utredningarna om olaglig finansiering av Șor-partiet flydde hon 2022 till Moskva.

Nelli Parutenco är nu grundare och direktör för den Rysslandsbaserade icke-statliga sammanslutningen Evrazia, vars mål är att främja ryska intressen i före detta sovjetrepubliker, däribland Republiken Moldavien. Evrazia främjar ryska propagandistiska narrativ, inbegripet bland småbarn i ungdomsläger som det organiserar. Evrazia fungerar som en kanal för att tillhandahålla medborgare och infrastrukturprojekt i Gagauzien finansiering från en rysk bank och från Ilan Shor samt för att finansiera av Ryssland anordnade övningar i våldsam protest för medborgare i Republiken Moldavien. Evrazia förmedlade pengar från Ilan Shor för att påverka presidentvalet 2024 och folkomröstningen 2024 om anslutning till unionen. Evrazia hade ett nära samarbete med Shors ’Victory’ political bloc för att ge ekonomiskt och logistiskt stöd i syfte att stärka det ryska inflytandet i regionen.

Genom Evrazia försöker Nelli Parutenco därför att upphäva den konstitutionella ordningen och hotar därmed Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

Nelli Parutenco har samröre med Evrazia. Dessutom har Nelli Parutenco samröre med Ilan Shor.

14.10.2024

16.

Mihail VLAH

Funktion: vice guvernör och medierådgivare till guvernören i den autonoma territoriella enheten Gagauzien

Födelsedatum: 4.2.1978

Kön: man

Nationalitet: Republiken Moldavien

Passnummer: 2000019014568

Mihail Vlah är en ställföreträdare till Gagauziens guvernör (Bashkan), Evghenia Guțul. Han har utnämnts av Evghenia Guțul men hans utnämning har inte godkänts av Gagauziens folkförsamling. Han är också Evghenia Guțuls medierådgivare. Han har träffat Ilan Shor i Israel för att diskutera genomförandet i Gagauzien av guvernör Guțuls valplaner. Han har planerat och närvarat vid demonstrationer mot Republiken Moldaviens myndigheter, till stöd för Evghenia Guțul eller anordnade av Ilan Shor eller personer som har samröre med denne. Han har gett offentligt stöd till Ilan Shors eller Evghenia Guţuls handlingar. Mihail Vlah har därför samröre med Ilan Shor och Evghenia Guțul. Han har dessutom deltagit i en våldsam demonstration eller uppviglade till våld mot Republiken Moldaviens regering och försökt att destabilisera den konstitutionella ordningen genom att hävda att den autonoma territoriella regionen Gagauzien har rätt att öppna diplomatiska representationer utomlands.

14.10.2024”.

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”2.

Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation

Typ av enhet: autonom icke-kommersiell organisation

Adress: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation

Registreringsnummer:

OGRN: 1247700291200,

INN: 9707028663,

KPP: 770701001

Internet: https://evrazia.su/

Evrazia är en Rysslandsbaserad icke-statlig sammanslutning som grundats av Nelli Parutenco. Dess mål är att främja ryska intressen i före detta sovjetrepubliker, däribland Republiken Moldavien. Evrazia främjar ryska propagandistiska narrativ, inbegripet bland småbarn i ungdomsläger som det organiserar. Evrazia fungerar som en kanal för att tillhandahålla medborgare och infrastrukturprojekt i Gagauzien finansiering från en rysk bank och från Ilan Shor samt för att finansiera av Ryssland anordnade övningar i våldsam protest för medborgare i Republiken Moldavien. Evrazia förmedlade pengar från Ilan Shor för att påverka presidentvalet 2024 och folkomröstningen 2024 om anslutning till unionen. Evrazia hade ett nära samarbete med Shors ’Victory’ political bloc för att ge ekonomiskt och logistiskt stöd i syfte att stärka det ryska inflytandet i regionen.

Evrazia försöker därför att upphäva den konstitutionella ordningen och hotar därmed Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.

Evrazia har samröre med Nelli Parutenco. Dessutom har Evrazia samröre med Ilan Shor.

14.10.2024”.