Regeringen föreskriver¹⁾ att förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt skall ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 91/308/EG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77, Celex 391L0308).

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande

1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt.