SFS 2016:1027
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
utfärdad den 17 november 2016.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet2) ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.
- 2)
Lagen omtryckt 2004:319. Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.
2 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2014:279.
En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av
företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6, 17, 20 och 21 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.
Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan enligt första stycket.
Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.