SFS 2000:952
Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
utfärdad den 16 november 2000.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt3) skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.
- 2)
Jfr rådets direktiv 91/308/EG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77, Celex 391L0308).
- 3)
Lagen omtryckt 1999:162.
2 §
Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver
bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten låna upp medel och att lämna krediter,
livförsäkringsrörelse,
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § 2–13 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring, samt
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.