SFS 2002:152
Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
utfärdad den 4 april 2002.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt3) skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.
- 2)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 300L0046).
- 3)
Lagen omtryckt 1999:162.
2 §4)
Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver
bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten låna upp medel och att lämna krediter,
livförsäkringsrörelse,
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § 2–13 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring,
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, samt
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.
- 4)
Senaste lydelse 2000:952.