SFS 2004:313
Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
utfärdad den 19 maj 2004.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt3) skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.
- 2)
Jfr rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77, Celex 31991L0308), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76, Celex 32001L0097).
- 3)
Lagen omtryckt 1999:162.
2 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2002:152.
Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver
bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
livförsäkringsrörelse,
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, samt
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.