SFS 2005:409
Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
utfärdad den 2 juni 2005.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 och 5 §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt3) skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.
- 2)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).
- 3)
Lagen omtryckt 1999:162.
2 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2004:1182.
Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver
bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
livförsäkringsrörelse,
verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),
verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:335),
verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.
5 §5)
- 5)
Senaste lydelse 2004:1182.
Livförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling behöver inte utföra identitetskontroll med anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller vars engångspremie uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro. Identitetskontroll behöver inte heller göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har öppnats hos ett kreditinstitut som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.