SFS 2007:538
Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
utfärdad den 14 juni 2007.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt2) skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.
- 2)
Lagen omtryckt 1999:162.
2 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2006:535.
Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver
bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
livförsäkringsrörelse,
verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),
verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.