SFS 2004:1187
Lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister
utfärdad den 2 december 2004.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2, 3, 7 och 9 §§ lagen (1999:163) om penningtvättsregister skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.
2 §
Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.
3 §
Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §
för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och
för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.
7 §
En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan.
9 §
Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.
Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.