Utfärdad den 5 december 2019
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.
- 2)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.
1 kap. 2 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2019:736.
Lagen är tillämplig på
svenska juridiska personer,
utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
fysiska personer med hemvist i Sverige som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust, och
fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i Sverige som avser förvaltning av en trust.
Lagen är inte tillämplig på
staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska personer som staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande över,
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES eller dotterföretag till sådana bolag,
dödsbon, eller
konkursbon.