SFS 2021:900
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Utfärdad den 15 oktober 2021
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet2) ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11.
- 2)
Lagen omtryckt 2004:319. Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.
2 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2018:1223.
En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av
företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9 och 11–13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan, om
det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och
kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.
Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.